記

■報告事項

1．第24期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに

　　会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第24期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

■決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、取締役５名選任の件
本件は、原案どおり取締役として、山口　一彦、山口　眞由子、小谷　近之、宮側　浩一、野田　修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り補欠監査役として、稲田 司氏が選任されました。

第４号議案 取締役(社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

決議ご通知はこちらをご覧ください。